Justisminister Emilie Enger Mehl vil organiserte økonomisk kriminelle til livs. Nå varsler hun en storstilt plan mot det økende problemet. - Økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem. Det blir stadig flere måter å utøve profittbasert kriminalitet på grunn av økonomi, sier hun til Dagbladet.
Hva skyldes alt maset om at banken din krever legitimasjon? Finanstilsynet mottar jevnlig henvendelser fra personer som stiller spørsmål ved hvorfor banken krever legitimasjon, med henvisning til hvitvaskingsloven. Hvorfor krever banken det, når man har vært kunde i banken lenge, og slettes ikke er kriminell? Innlegget er skrevet av seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet.
Norsk Økrimforening inviterer til Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet på Scandic Park i Sandefjord torsdag 22. og fredag 23. september. Sjekk programmet og meld deg på innen 24. august. Konferansen arrangeres i samarbeid med Ligningsutvalget, KLP, KPMG og Gjensidige Forsikring.
Trenger vi en internasjonal straffedomstol for økonomisk kriminalitet? Eiendomsbaroner av alle slag skalv i buksene tidligere denne måneden da sløret ble dratt av skatteparadiset Dubai. For mange av dem gjemmer unna enorme summer, som egentlig tilhører fellesskapet. Hvordan komme den internasjonale økonomiske kriminaliteten til livs?
Enheten for finansiell etterretning (EFE) mottok i 2021 hele 16 513 rapporter om mistenkelig forhold fra rapporteringspliktige. Dette er en vesentlig økning fra året før (12 701), ifølge årsrapporten fra EFE.
