Artikler

I 2023 ble det registrert nesten 30.700 anmeldte lovbrudd klassifisert som økonomilovbrudd, noe som er drøyt 11 prosent flere enn året før. Bedragerier utgjorde 84,5 prosent av alle anmeldte økonomilovbrudd i 2023. De nærmere 26 000 bedragerianmeldelsene representerer en økning på drøyt 12 prosent sammenlignet med året før.

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottar rapporter om mistenkelige forhold i et stadig økende antall. I 2023 mottok EFE totalt 46 086 rapporter og informasjon, av disse var over 22 000 fra utlandet.

Sentralstyret i NØF kaller inn til digitalt årsmøte tirsdag 30. april klokken 11. De medlemmene som ønsker å delta må melde seg på til mads@okrim.no innen 29. april. Du vil få tilsendt dokumenter og lenke til møtet per e-post. I forkant av det digitale årsmøtet arrangerer NØF frokostseminar for medlemmene på Pressens Hus, Skippergata 24 i Oslo. Dørene åpner 08.30 og temaet er den kommende stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet. Frokostseminaret vil også bli streamet. Det kommer mer informasjon etter påske, men hold av tiden. Hilsen styreleder Astrid Bodahl-Johansen Norsk Økrimforening

Regnskapsførere som bistår kriminelle, utgjør en trussel mot vårt økonomiske system. Politiet har informasjon om at enkelte regnskapsførere tilrettelegger for blant annet hvitvasking, fiktiv fakturering, skatte- og avgiftsunndragelse og arbeidslivskriminalitet, heter det i Politiets trusselvurdering for 2024.

Digital manipulasjon, grenseløse kriminelle og bestillingsforbrytelser. Hvordan skal samfunnet bekjempe økonomisk kriminalitet og skatte- og avgiftskriminalitet? Av skattedirektør Nina Schanke Funnemark og divisjonsdirektør Odd Woxholt

Årets samling fra Transparency International Norge inneholder en rekke nye saker samt oppdatering av tidligere omtalte saker. TI Norge anbefaler å bruke dommene i samlingen til kurs og trening. Relevante spørsmål er: Kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak bør settes i verk for å hindre at det skjer?

Norge kan få superkrefter i kampen mot organisert kriminalitet. Og det beste av alt? Det vil være gratis, skriver statsviter Sigmund Aas i dette innlegget.

Aldri før har Arbeidstilsynet vedtatt like mange overtredelsesgebyr til norske bedrifter som i fjor. To av tre gikk til byggebransjen. Nå kan strafferammen bli økt.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil gjøre det enklere å finne informasjon om hvem som eier aksjer i norske selskaper. Fredag lanserte Vestre nye tiltak for å skape større åpenhet.

Hvert år deklareres mellom 8 og 10 milliarder kroner inn til Norge. Beløpet som deklareres ut er bare en brøkdel av dette. Dette tyder på at penger smugles ut av landet, udeklarert, blant annet for å hvitvaskes, og så deklareres inn og føres tilbake i omløp i den norske økonomien.

Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS på Gjøvik, vil fra 1. januar 2024 bli en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

- NØF handler om å dele kunnskap og spille på lag. Vi har alle et ansvar for å dele det vi har lært de siste dagene til kolleger og andre, oppsummerte NØF-leder Astrid Bodahl-Johansen Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet.

Kriminelle i fiskeindustrien, bedrageri med samtykkebasert lånesøknad, Økokrims korrupsjonssak på Tjøme, låneagenter og hvitvasking, straffeforfølgning av et regnskapsfirma, inndragning i Romania og utelivskriminalitet er blant postene på programmet. Kom og hør på forfatter Einar Haakaas, jurist Sofie Høgestøl, VGs gravejournalist Rolf Widerøe med flere. Sjekk programmet for Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Oslo 20.-21. september.

Nye funn fra en studie om politiets inndragningsarbeid viser nedslående resultater på dette området. Til tross for gjentatte oppfordringer fra både Riksadvokaten og Politidirektoratet om å prioritere inndragning, viser tallene at inndragningsbeløpene i dag er på samme nivå som de var for 25 år siden. Heller ikke i perioden 2014 og frem til i dag har det vært noen betydelig statistisk forbedring.

Kriminelle i fiskeindustrien, bedrageri med samtykkebasert lånesøknad, korrupsjonssaken på Tjøme, låneagenter og hvitvasking, straffeforfølgning av et regnskapsfirma, inndragning i Romania og utelivskriminalitet er blant postene på programmet. Kom og hør på forfatter Einar Haakaas, jurist Sofie Høgestøl, VGs gravejournalister Rolf Widerøe og Markus Tobiassen med flere. Meld deg på Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Oslo 20.-21. september.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth har fått i oppdrag å utrede den fremtidige organiseringen av politiets bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet innen august.

På onsdagens årsmøte ble det valgt nytt sentralstyre og nye styrer i lokallagene i NØF. Astrid Bodahl-Johansen fra Helfo Kontroll overtar som ny leder av sentralstyret etter mangeårig leder Inger A. E. Coll, som fortsetter som varamedlem.

I samarbeid med Transparency International Norge har Advokatfirmaet Erling Grimstad undersøkt politiets etterforskning av korrupsjonssaker. Resultatene er presentert i rapporten Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker?

Nå kan du lese hvordan gravejournalistene i E24/VG og Dagens Næringsliv jobbet med henholdsvis lekkasjen fra Dubai og om norske eiendommer som kontrolleres fra skatteparadiser.

Hvert år utgir Transparency International Norge en oppdatert domssamling med kort omtale av alle rettskraftige dommer etter straffelovens bestemmelser om korrupsjon. Årets utgave inneholder åtte nye rettskraftige dommer, hvorav én førte til frifinnelse mens de resterende endte med domfellelse for korrupsjon.

I 2022 anmeldte rekordhøye 23.100 personer bedrageri, mot nærmere 19.000 året før, en økning på over 20 prosent. – De kriminelle utvikler seg i takt med digitaliseringen av samfunnet. Vi ser at vinningskriminaliteten har forskjøvet seg over mot det digitale rom. Dette er i tråd med hva vi har forventet og varslet om i tidligere trusselvurderinger, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth.

Norsk Økrimforening har sammen med Tax Justice Norge, Transparency International Norge, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund sendt innspill til Finansdepartementet til deres vurdering av ECJ-dom om registre over reelle rettighetshavere under EUs hvitvaskingsdirektiv. Les innspillet under.

Regjeringen ber Arbeidstilsynet være mer synlige, føre mer tilsyn, i større grad benytte overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmelde grov arbeidslivskriminalitet.

Finansdepartementet utsetter Register over reelle rettighetshavere på grunn av en EU-dom som setter begrensninger for allmenhetens innsyn i data.

Vi nærmer oss slutten på et spennende år i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, skriver NØF-leder Inger A. E. Coll i denne julehilsenen og årsoppsummeringen.

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har KPMG evaluert det tverretatlige samarbeidet om arbeidslivskriminalitet mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Norsk Økrimforening har levert innspill til den kommende Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet, som etter planen skal legges frem for Stortinget høsten 2023. Her kan du lese innspillet.

Pengemuldyr, neobanker og utenlandske kryptovalutavekslere trekkes frem som noen av de største truslene for hvitvasking i Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022. Risikoen er ansett som høyere enn tidligere for betalingsforetak, advokater og regnskapsførere.

Får du møbler levert gratis hjem? Da er du kanskje del av et system der mennesker utnyttes grovt. Det skriver forfatter av boken «Moderne slaveri i Norge – arbeidslivets skyggeside», journalist Einar Haakaas i et innlegg i Aftenposten.

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 1. oktober 2022. Her de 35 tiltakene som foreslås.

Styret i Norsk Økrimforening ønsker å takke alle bidragsytere, samarbeidspartnere og påmeldte for en veldig spennende Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Sandefjord. 235 hadde meldt seg på og det er sendt ut foiler fra foredragene og evalueringsskjema.

Dubai-lekkasjen er blant de mange interessante temaene på årets årskonferanse mot økonomisk kriminalitet på Scandic Park i Sandefjord. Journalist Eiliv Frich Flydal i VG kommer for å fortelle om avsløringene i VG/E24 tidligere i år. Sjekk det oppdaterte programmet under. Konferansen arrangeres i samarbeid med Ligningsutvalget, KLP, KPMG og Gjensidige Forsikring.

Departementet foreslår i høringen å stille krav om tilstrekkelig fagkompetanse til den som driver drosjevirksomhet (løyvehaver), stille krav om økonomisk garanti, at alle drosjer skal ha taklampe, samt at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere overfor løyvemyndighetene at drosjen er registrert i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i taksameterforskriften er installert i kjøretøyet. Vi støtter i all hovedsak disse forslagene, som er helt i tråd med det NØF i flere tidligere høringer de siste årene har gitt uttrykk for, hvor vi sterkt har advart mot å oppheve viktige krav og reguleringer av drosjenæringen bl.a. om fagkompetanse for løyvehaver, krav om økonomisk garanti og krav om at drosjebiler er godt synlige (taklampe).

Norge scorer vesentlig dårligere enn i 2020, og er nå det 48. verste landet på Financial Secrecy Index, en forverring på hele 23 plasser. Norge er ett av kun 11 land som har forverret sin score med mer enn 20 plasser.

Justisminister Emilie Enger Mehl vil organiserte økonomisk kriminelle til livs. Nå varsler hun en storstilt plan mot det økende problemet. - Økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem. Det blir stadig flere måter å utøve profittbasert kriminalitet på grunn av økonomi, sier hun til Dagbladet.

Hva skyldes alt maset om at banken din krever legitimasjon? Finanstilsynet mottar jevnlig henvendelser fra personer som stiller spørsmål ved hvorfor banken krever legitimasjon, med henvisning til hvitvaskingsloven. Hvorfor krever banken det, når man har vært kunde i banken lenge, og slettes ikke er kriminell? Innlegget er skrevet av seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet.

Trenger vi en internasjonal straffedomstol for økonomisk kriminalitet? Eiendomsbaroner av alle slag skalv i buksene tidligere denne måneden da sløret ble dratt av skatteparadiset Dubai. For mange av dem gjemmer unna enorme summer, som egentlig tilhører fellesskapet. Hvordan komme den internasjonale økonomiske kriminaliteten til livs?

Enheten for finansiell etterretning (EFE) mottok i 2021 hele 16 513 rapporter om mistenkelig forhold fra rapporteringspliktige. Dette er en vesentlig økning fra året før (12 701), ifølge årsrapporten fra EFE.

Økokrim mener fiskerikriminalitet er en av de største truslene mot velferdsstaten i årets trusselvurdering. – Fiskerikriminalitet er generelt vanskelig å avdekke. Det er lite objektive holdepunkter og lite automatiserte rapporteringspunkter. Det gjør at det krever mye av etterforskerne. Når politiet setter det så høyt på sine trusselvurderinger, betyr det at vi kommer til å bruke enda mer ressurser på å bekjempe det, sier sjef for Økokrim Pål Lønseth til VG.

Politiet advarer i sin siste trusselvurdering om bruk av bruk av advokater, regnskapsførere og revisorer, som i mange tilfeller er sentrale for gjennomføringen av kriminelle handlinger innen økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen varsler at de vil ta flere grep i arbeidet med å rydde opp i drosjenæringen. Et forslag med flere nye krav til næringen blir om kort tid sendt på høring. NØF har i en årrekke jobbet med disse problemstillingene og er glad for gjennomslag i denne saken.

Politiet får ikke mulighet til å innhente mer informasjon, men jobben skal bli enklere. Det skriver Inger A. E. Coll og Anne Marthe Bjønness ved Politihøgskolen.

Hvert år oppdaterer Transparency International Norge domssamlingen som består av rettskraftige dommer. Årets samling inneholder hele syv nye saker, og alle er innenfor privat sektor. Hensikten med samlingen, er å bidra til kunnskap om hvordan korrupsjon skjer, belyse hva som ligger i begrepet i straffeloven «utilbørlig fordel», og hvordan domstolene vurderer de enkelte sakene.

Økonomisk kriminalitet bør ikke være et lite valgfag på slutten av en treårig politiutdanning, mener Hege Hagen og Terje Aleksander Fjeldvær i DNB.

Tiden er inne for en ambisiøs regjeringsplattform for skatterettferdighet, skriver lederne for Tax Justice Network, Norsk Økrimforening, Attac Norge og 13 andre organisasjoner.

Skatteetaten fryktar auka arbeidslivskriminalitet når landet opnar opp igjen. Digitalt kompetente multikriminelle kan gi meir svindel, svart arbeid og menneskehandel. Det er klar tale i trusselvurderinga skattedirektør Nina Schanke Funnemark (bildet) står bak.

Velkommen til Norsk Økrimforenings Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Sandefjord den 23.- 24. september 2021. Konferansen er fylt med spennende innlegg og arrangeres i samarbeid med Ligningsutvalget, KLP, KPMG og Gjensidige Forsikring.

Politiets trusselvurdering tar blant annet for seg løsepengevirus, arbeidsgivere som unndrar skatt, fiskerikriminalitet og utlendinger som misbruker ID-dokumenter.

På årsmøtet 4. mai ble det vedtatt at Norsk Øko-Forum skifter navn til Norsk Økrimforening. Nye styremedlemmer sentralt og lokalt ble valgt inn og årsberetning og regnskap ble godkjent. Protokollen fra årsmøtet blir sendt ut straks den er signert, og vi vil etter hvert få ny nettadresse (okrim.no) og nye epost-adresser.

Flere enn 500 eiendommer på Aker Brygge, Tjuvholmen, Bjørvika og Sørenga eies av selskaper med eierskap i skatteparadiser, viser ny rapport fra Transparency International Norge.

Koronasvindel kan få store konsekvenser for samfunnet, advarer ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth. – Dette er bedrageri som svekker tilliten i samfunnet, og hvor samfunnskonsekvensene er store, sier Lønseth til Børsen.

Hittil i år topper bilsvindel forsikringsstatistikken. Drøyt 40 prosent av de avslørte svindelsakene på skadeforsikringsområdet gjelder svindel med bilforsikringer, viser tall fra Finans Norge.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innfører begrepet lønnstyveri i norsk lov for å verne norske arbeidstakere. Og så skal det bli slutt på cash i lomma-lønn. – Arbeidstakere straffes i dag strengt hvis de dømmes for underslag eller tyveri fra arbeidsgiver, mens arbeidsgivere som stjeler arbeidstakers lønn i praksis ikke risikerer noen strafferettslig forfølgning. Det akter vi å gjøre noe med, sier Isaksen.

Adferdsteamet i Skatteetaten har undersøkt hvordan det står til med skattemoralen under pandemien. Hva sier toppsjefene ØKOKRIM, i Skatteetaten og Nav om funnene? Se Bjørveka-samtalen!

Kyniske rollehavere og aksjonærer som utnytter sårbare mennesker, forurenser, unndrar skatt og avgifter og bedrar NAV er den nedslående oppsummeringen etter at 37 virksomheter i Oslo og daværende Akershus ble kontrollert i 2019. Det viser en fersk rapport.

Lurer du på hvordan «landets mest alvorlige tilfelle av organisert arbeidslivskriminalitet i transportsektoren noensinne» ble avdekket? Nå kan du lese metoderapporten i denne og mange andre saker og lære hvordan gravejournalister jobber for å avdekke kriminalitet.

Kan inndratte midler fra økonomisk kriminalitet skal brukes til å finansiere forsterket politiinnsats, mot nettopp økonomisk kriminalitet? Slik er det i England. Nå ber Jenny Klinge (Sp) justisministeren om å vurdere det samme i Norge.

På grunn av koronasituasjonen kunne foreningens årsmøte ikke avholdes som planlagt den 22. april. Sentralstyret i NØF kaller derfor inn til utsatt årsmøte som holdes på nettet den 25. mai klokken 13-15.

Fra 1. april har opplysninger om konkursgjengangere som ikke kan stifte nye selskaper blitt lettere tilgjengelig. Dette er i tråd med NØFs høringssvar i saken.

I årets trusselvurdering knytter ØKOKRIM truslene til de overordnede trendene globalisering, bærekraft, virtualisering samt pandemi og økonomisk usikkerhet. - Verden har endret seg den siste måneden på måter vi ikke kunne forutse, og vi kan ennå ikke si fullt ut hvordan koronapandemien vil påvirke samfunnet og kriminalitetsutviklingen, sier konstituert ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe.

På grunn av koronasituasjonen utsetter Norsk Øko-Forum Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet som skulle vært holdt 23. og 24. april i Sandefjord.

På grunn av den rådende helsesituasjonen i Norge med råd om å redusere møtevirksomhet og unngå store forsamlinger pga. koronaviruset, har styret i NØF lokallag Vest besluttet å avlyse vårt seminar i Bergen den 19. mars. Vi beklager dette overfor alle de 175 påmeldte.

NØF-leder Inger A. E. Coll har denne uken blitt intervjuet av NRKs Nyhetslunsj og skrevet innlegg i Dagbladet. NØF er bekymret for at regjeringen ikke prioriterer arbeidet med å bekjempe all økonomisk kriminalitet høy nok, for økonomisk kriminalitet er mye mer enn bare arbeidslivskriminalitet.

Alle som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet kan bli medlem av Norsk Økrimforening. Som medlem får du blant annet vårt medlemsblad fire ganger i året og du kan delta på seminarer i foreningens regi til medlemspris.

Skal advokater fortsette å få holde tyst om kreativ skatteplanlegging? Nei, hensynet til fellesskapet må veie tyngre enn privilegiene til de få, skriver Maria Walberg - spesialrådgiver i LO, Inger A. E. Coll - leder i Norsk Øko-Forum, og Sigrid Klæboe Jacobsen - leder i Tax Justice Network Norge i Dagens Næringsliv. Les debatten i Dagens Næringsliv.

Kjære NØF-medlemmer! 2019 har vært et spennende år på våre områder. Hvitvaskingsskandalene som har preget banker i våre naboland de siste årene har nå kommet til Norge, og vi har fått ny justisminister, ny riksadvokat og ny ØKOKRIM-sjef. Norsk Øko-Forum har markert seg i flere debatter, og i 2020 fornyer vi oss.

Tre av de fem siste SKUP-vinnerne (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse) har avdekket forhold som har ført til ØKOKRIM-etterforsking. Her kan du lese hvordan journalistene går frem for å avsløre kriminelle.

Medlemskontingenten på 300 kroner er sendt på e-post til alle eksisterende medlemmer. Denne må betales hvis man skal delta på NØFs seminar i Oslo 30. mars og gir tilgang til seminaret i Bergen 12. april.

Meld deg på gratis frokostseminar for NØF-medlemmer om skjult eierskap og eiendom i Norge som eies fra skatteparadiser torsdag 30. mars klokken 09 på Pressens Hus i Oslo.

NØFs lokalstyre i Bergen arrangerer gratis medlemsseminar om hvitvasking, a-krim, konkurskriminalitet, bedragerier, terrorfinansiering og mer. Seminaret kan også streames.

En fersk EU-dom omtales i Brussel som den beste julegaven organiserte kriminelle kunne ønsket seg. Den bør ikke få bremse det norske registeret over reelle eiere.

Hvor mange norske eiendommer og selskaper har skjulte, russiske eierinteresser? Registeret som kunne avdekket det, får ikke midler til ferdigstillelse – med mindre Stortinget tar affære.

Norsk Økrimforening inviterer våre medlemmer til gratis halvdagsseminar med lunsj om internasjonale sanksjoner, hvitvasking og kryptovaluta på Vika Kino i Oslo mandag 13. juni klokken 09-13. Du kan også streame seminaret.

Økonomisk kriminalitet ble debatterte flere ganger under Arendalsuka. Hør lederen for NØF Inger A. E. Coll (bildet), skattedirektøren, Økokrim-sjefen, politidirektøren, riksadvokaten og flere andre diskutere utviklingen.

Meld deg på Norsk Øko-Forums desember-webinar der ØKOKRIM-sjef Pål K. Lønseth deler sine tanker om betydningen av samarbeid mellom offentlige etater og de rapporteringspliktige, det såkalte «totalforsvaret mot økonomisk kriminalitet». Webinaret avholdes på videotjenesten Zoom 10. desember kl. 10.00 til 11.00.

Tirsdag 27. oktober klokken 10 kan du se og høre medlemswebinaret med tittelen «Hva oppnår vi ved tverretatlig samarbeid i a-krim-saker? Erfaringer fra fire straffesaker hvor det tverretatlige samarbeidet var en viktig suksessfaktor». Statsadvokat Rudolf Christoffersen forteller om et større sakskompleks i Bergen der det nylig har falt dommer.

Meld deg på webinar om Aftenpostens avsløringer av falske reiseregninger på Stortinget. Norsk Øko-Forum inviterer til webinar for medlemmer 24. august klokken 10.00 – 11.30. Gravejournalistene Henning C. Ekroll og Carl A. Dahl vil fortelle om analyse av reisedata, reiseregninger, regnskaper, kontoplaner og åpne kilder som har resultert i to politietterforskninger og en fengselsdom for grovt bedrageri.

Onsdag 24. juni kunne NØF-medlemmer delta på webinar om digitale bedragerier. Foredragsholder var Sebastian Takle, fagleder for trusseletterretning knyttet til økonomisk kriminalitet i DNB. Opptak av webinaret sendes ut på e-post, og det blir flere webinarer for våre medlemmer utover høsten. Husk å betale kontingent for å delta!

Hvitvasking, nettkriminalitet, a-krim, trusler og trender, ØKOKRIM og etterforsking av advokat. Sjekk programmet og meld deg på Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Sandefjord 23.-24. april 2020.

Norsk Øko-Forum inviterer til lokalt seminar i Bergen torsdag 19. mars. Sjekk programmet og meld deg på.

Vi har et ti milliarder kroner stort hull i skattesystemet vårt. At de største selskapene ikke betaler skatt på linje med resten, går utover alle oss andre. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for å rette opp.

Alle som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet kan bli medlem av Norsk Økrimforening. Som medlem får du vårt medlemsblad fire ganger i året og du kan delta på seminarer i foreningens regi til medlemspris. Medlemmer har også utvidet tilgang til informasjon på våre nettsider.

Som medlem av NØF kan du delta gratis på BDOs fagseminar i Oslo den 11.9 med søkelys på muligheter og metoder i kampen mot økonomisk kriminalitet. Benytt sjansen til å møte andre som jobber på samme fagfelt som deg!

Les GNRD-avsløring

Politiets inndragningstall er for lave.